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    1. “斷卡”行動|新型網絡犯罪

      當前電信網絡詐騙持續高發的一大根源,是因為電話卡、銀行卡的管理失控。大量“實名不實人”的銀行卡、電話卡被騙子購買后實施詐騙,給警方的追查和打擊帶來巨大困難。

      很多不明真相的大學生、村民,在被開卡中介忽悠后,不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡販賣,最后被法律懲處或者信用懲戒

      2020年10月10日,國務院召開了打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國“斷卡”行動部署會,公安部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉出席并講話。他強調,非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源,危害十分嚴重。要采取堅決果斷措施,嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪,堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢,切實維護社會治安大局穩定。


      何為“斷卡”行動?


      有數據顯示,每出售一張實名制銀行卡,“賣卡人員”可以得到幾百元,而出售一套完整的“四件套”( 身份證復印件、銀行卡、U盾、綁定的手機卡 ),則可以賺取1000至4000元報酬不等。

      由此,“斷卡”行動針對的就是非法開辦販賣電話卡、銀行卡的違法犯罪行為,此次行動主要面向“兩卡”買賣鏈條上的所有人,采取的措施分為打擊、整治、懲戒三大類。


      斷卡行動指哪些卡?


      此次“斷卡”行動中的“卡”是廣義上的“卡”。

      在手機卡方面,既包括我們平時所用的三大運營商的手機卡,也包括虛擬運營商的電話卡,同時還包括物聯網卡。

      在銀行卡方面,即包括個人銀行卡,也包括對公賬戶及結算卡,同時還包括非銀行支付機構賬戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。


      打擊群體



      一、開卡團伙


      自行或者經組織前往銀行、營業廳或者通過信息化手段開辦銀行卡、電話卡的人員(即“卡農”),以及金融機構、運營商內部利用管理漏洞大批量開設電話卡、銀行卡或者為開設提供便利的“內鬼”。


      二、帶隊團伙


      誘騙或者組織他人開辦電話卡、銀行卡的團伙,這類團伙經常以“掃村”、“掃校”方式忽悠村民、大學生辦卡,性質十分惡劣。


      三、收卡團伙


      主要是接收帶隊團伙手機卡、電話卡的團伙,這些人又稱“卡頭”。有些物流公司、公司的員工也參與收卡。


      四、販卡團伙


      主要是接收全國各地收卡團伙辦理的電話卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。


      斷卡行動開始每個人要做什么?


      一、按照現在的規定,一張卡涉案,名下所有卡或者業務都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。請身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢下名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒,影響個人生活。

      二、不要賣卡!

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